Debido a presuntos nexos con bandas de huachicoleros, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Protección de Datos (INAI) ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) informar del nombre y giro de más de 70 mil empresas "fantasma" que emiten facturas falsas para la compra y venta de gasolina robada en Puebla y cinco estados más.
De acuerdo con la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, de enero a junio del presente año, se han reportado en todo el país un total de 5 mil 75 tomas clandestinas.
Detalló que este ilícito es registrado en Guanajuato, Puebla —en el llamado Triángulo Rojo—, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México e Hidalgo
Esta exigencia se da luego de que el Servicio de Administración Tributaria se declarara incompetente para entregar la información a un ciudadano a través de una solicitud de transparencia. Inconforme con la respuesta el ciudadano presentó recurso de revisión ante el INAI.
En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada Kurczyn determinó que la SHCP sí es competente para conocer de la información, ya que, través de su Dirección General de Delitos Fiscales, su Unidad de Inteligencia Financiera y su Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, conoce de la materia de la solicitud.
Se expuso que si bien, la solicitud se turnó a la Dirección General de Delitos Fiscales, ésta señaló que no se encuentra a cargo de la investigación de interés del particular; sin embargo, se advirtió que el ciudadano no requirió un reporte de la investigación o la investigación en general, y sólo quiere conocer el nombre y giro de las empresas “fantasma”, así como las cantidades facturadas.
En ese sentido, se consideró que la Dirección General de Delitos Fiscales realizó la búsqueda de la información bajo un criterio restrictivo, ya que ciñó la misma a la investigación de manera general.
En Puebla, el Ejército Mexicano y el SAT han realizado numerosos operativos en gasolilnerias de Puebla debido a diversas irregularidades y presuntos nexos con huachicoleros. Hasta el momento hay 17 estaciones de servicio clausuradas
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Asimismo el alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde fue detenido el pasado 5 de julio debido a sus nexos con el robo de combustible. El edil posee al menos cuatro gasolineras con irregularidades.
Asimismo el empresario gasolinero, Othon Muños Bravo “El Cachetes” fue detenido por operar el huachicol en Veracruz y la frontera con Puebla. El capo del robo de combustible es dueño de cuatro gasolineras en Puebla, las cuales presuntamente eran surtidas con gasolina de procedencia ilegal
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