La empresa Evercore, que en 2012 el aspirante presidencial del PAN, Rafael Moreno Valle le entregó la administración de un fideicomiso para el manejo del Impuesto Sobre Nómina (ISN) por 50 años, está involucrada en el uso de paraísos fiscales según revelaron los #ParadisePapers, cuya finalidad es la de operar recursos e invertirlos libre de impuestos.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó un extenso reportaje el que explica la participación de la firma en la que también estuvo Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas. La investigación refiere que en 2016 Evercore México Capital Partners y la empresa de consultoría Protego Asesores, formaron una entidad llamada Glisco Partners para triangular recursos.
El consorcio quedó registrado como una sociedad dedicada al comercio internacional, además hizo lazos con empresas canadienses, pero Glisco Partners inc, ingresó a Barbados gracias a los tres directivos de Evercore, Alfredo Castellanos Heuer, Carlos Schwartzman Lombrozo y Ricardo José Enríquez Frola.
La investigación revelada por diversos medios internacionales señala que las firmas se hicieron de “jugosos” negocios con las deudas estatales del país desde 1996. En ese momento Glisco Partners concentró las operaciones de Evercore por 266 millones de dólares.
El reportaje reveló que Evercore ingresó a los paraísos fiscales de Barbados en 2008 y cuatro años después adquirió el 20 por ciento de la firma mexicana Diavaz DEP, lo que le permitió participar en la explotación de campos de Pemex.
CENTRAL publicó en febrero de 2016 que el fideicomiso contratado por el exgobernador Rafael Moreno Valle con Evercore, para que recabe y maneje los recursos del estado por concepto de ISN es indefinido, pues el convenio firmado con la empresa señala: “el estado renuncia expresamente a su derecho de revocar el presente fideicomiso en virtud de que se trata de un fideicomiso irrevocable”.
VER: Moreno Valle hipotecó Puebla con Evercore de forma INDEFINIDA: El Universal
Además el fideicomiso se mantendrá en total opacidad puesto que no es considerado dentro de la administración pública por lo que queda eximido de ser auditado.
VER: Fideicomiso de más de 160 mil millones de pesos de Moreno Valle jamás será auditado
Evercore se encargará durante medio siglo de manejar los recursos del gobierno por concepto del ISN como garantía para el pago de los Proyectos para la Prestación de Servicios, por 22 mil 540 millones de pesos, contratados durante el gobierno morenovallista. Sin embargo, durante este periodo la empresa recaudará al menos 160 mil millones de pesos, por lo que su ganancia será de 137 mil millones.
Niega Evercore haber invertido en paraísos fiscales
De acuerdo con el portal de noticias, e-Consulta, la empresa negó haber invertido en paraísos fiscales de Barbados, sin embargo emitirá una postura más amplia cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) haya terminado las investigaciones contra las empresas señaladas por Proceso y otros medios de comunicación.